14 de febrero de 2011 |
17:00
Nuevos controles para combatir el lavado de dinero
La AFIP deberá adoptar políticas para detectar operaciones sospechosas.
La Unidad de Información Financiera –UIF- , dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso que la AFIP – Agencia Federal de Ingresos Públicos – deberá adoptar, en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, nuevas políticas para detectar operaciones sospechosas. La Resolución UIF N°38 establece la elaboración de un manual de procedimiento y la capacitación del personal.
También la Resolución UIF N°38 precisa que la AFIP deberá profundizar el control sobre “ operaciones o hechos económicos que no guarden debida relación con las actividades a las que se dedican los administrados". Además la AFIP tiene que alertar “ respecto de la existencia de una operación sospechosa" en relación a la información que pueda obtener de distintas bases datos y cualquier otro medio - que, según la experiencia e idoneidad del personal pueda resultar de utilidad -.
