03 de febrero de 2011 |
17:00
La UIF estableció mayores controles para las donaciones
También la Unidad de Información Financiera precisó que la entidades que reciban aportes de fondos deberán ejecutar una serie de políticas de prevención.
La Unidad de Información Financiera –UIF - , dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, estableció mayores controles para las donaciones con el fin de prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo. En la Resolución UIF N° 30 se indica que las nuevas medidas alcanzan a todas aquellas entidades que reciban mensualmente aportes de terceros, que sumados alcancen o superen el monto de $ 50.000, 00.
También la UIF precisó que las entidades que reciban donaciones deberán poner en práctica una serie de políticas de prevención -seguimiento de manuales de procedimiento, designación de un Oficial de Cumplimiento, etc. -. En los casos de aportes que superen los $ 200.000 se deberá exigir la documentación respaldatoria que de cuenta del origen de esos fondos. NoticiasJudiciales.INFO pudo constatar que las donaciones comprendidas entre los $100.000 y $ 200.00 se podrán realizar con una declaración jurada que determine la procedencia del dinero.
