03 de mayo de 2017 |
17:00
Investigan una millonaria defraudación en la Bolsa de Valores
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Capital Federal interviene en denuncia presentada por Bolsa Corneille Bursátil S.A.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación –MPFN- informó que el Fiscal Ariel Yapur – Titular de laFiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Capital Federal - investiga la denuncia efectuada por uno de los mayores inversores de la agencia de Bolsa Corneille Bursátil S.A., respecto a la administración fraudulenta de su cuenta, en la que se habría registrado un desvío de fondos en su perjuicio por más de $ 40.000.000,00.
noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPFN:
“La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Ariel Yapur, investiga la denuncia efectuada por uno de los mayores inversores de la agencia de Bolsa Corneille Bursátil S.A., respecto a la administración fraudulenta de su cuenta, en la que se habría registrado un desvío de fondosen su perjuicio por más de 40 millones de pesos.
En dicho marco, junto al Área de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –que investiga a la misma sociedad por la presunta intermediación ilegal en el mercado de valores-, se realizaron una serie de allanamientos que, a requerimiento de la Fiscalía, fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°63, a cargo del juez Ángel Gabriel Nardiello.
Así, el pasado 12 de abril, el fiscal Ariel Yapur junto al auxiliar fiscal Ezequiel Ferrer, Marina Basso –responsable del Área de Mercado de Capitales de la PROCELAC-, personal de las dependencias y de la División Ciberdelitos contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad, allanaron la sede de Corneille Bursátil, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde secuestraron gran cantidad de documentación, la cual es analizada por los especialistas. Asimismo, se registraron los domicilios particulares de varios de los responsables de la empresa y una caja de seguridad bancaria, propiedad de uno de los implicados en la maniobra.
Por otra parte, producto del procedimiento efectuado en la sede de la calle Tucumán, el 17 de abril se allanó una oficina próxima a la empresa investigada, donde aparentemente funcionaba una casa de cambio ilegal, razón por la cual se solicitó al Juzgado interviniente se remitiera copia de todo lo actuado al Banco Central de la República Argentina, que según el artículo 5° de la Ley 19.359 tiene a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones a su régimen específico”.
