18 de febrero de 2013 |
13:00
“Hay que desmentir que no se investiga”
Declaración del titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella sobre noticia difundida acerca del archivo de causas por lavado de dinero.
El titular de la Unidad de Información Financiera –UIF-, José Sbatella expresó “hay que desmentir que no se investiga” al referirse a la noticia difundida acerca del archivo de causas por lavado de dinero. Además precisó “todo lo que ingresa pasa por una matriz de riesgo, que es la última tecnología aplicada en miembros plenos del GAFI, para saber si las denuncias que llegan están vinculadas con investigaciones anteriores”.
También José Sbatella, en declaraciones realizadas durante un programa de radio, manifestó “hay que desmentir que no se investiga: entra en la matriz de riesgo y si esa persona no tiene antecedentes en la Argentina no se archiva pero sí queda a la espera en esa base que aparezca otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la investigación”.
