Destacan avances en la denominada causa JP Morgan

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella destacó avances en la tramitación de la denominada causa JP Morgan. El funcionario, en declaraciones efectuadas para un programa de radio,  señaló que la investigación “puede seguir avanzando con toda la cúpula directiva del JP Morgan".

NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por la Secretaría de Comunicación Pública –Presidencia de la Nación -:

“El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, explicó que "se pudo generar una causa con un núcelo de sujetos involucrados, que abarca empresas de servicios y producción, que giraban dinero a través de una cueva del Banco JP Morgan".

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, destacó hoy el avance en la causa por presunto lavado de activos por parte de centenares de empresas y personas físicas de actuación en el mercado local a través del Banco JP Morgan.

"Esto tiene que ver con la actividad del juzgado que está tomando la causa, derivada de otra iniciada en 2008", dijo Sbatella en declaraciones a radio Continental desde Sudáfrica, donde participa de una reunión internacional de Unidades de Información.

El titular de la UIF destacó que "se pudo generar una causa con un núcleo de sujetos involucrados, que abarca empresas de servicios y de producción que giraban dinero a través de una cueva del Banco JP Morgan".

El juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, aceptó recientemente la solicitud de la UIF de ser tenida por parte querellante en la causa Nº 4334/13 "Autopistas del Sol S.A. s/ Averiguación de Delito".

En ese proceso fue citado a declarar para el próximo jueves 11 quien fue vicepresidente para América latina de dicho banco de inversión, Hernán Arbizu, quien dio a conocer las maniobras cinco años atrás.

"Una de las cuestiones importantes era que el testigo más importante (Arbizu) no estaba imputado, y de alguna manera como arrepentido necesita ser acusado, porque en la Argentina no hay ley del arrepentido", dijo Sbatella.

Al formalizarse esa imputación -agregó- "la causa puede seguir avanzando con toda la cúpula directiva del JP Morgan".